追蹤假發(fā)票

10月10日，我們欄目播出了《北京一日游亂象背后》，對北京市一些非法一日游存在的強行更改旅游線路、誘導強迫購物等現(xiàn)象進行了報道，節(jié)目播出后，北京市旅游、工商等部門組成了聯(lián)合檢查組對一日游市場進行了專項檢查，對節(jié)目中報道的部分旅行社和導游欺騙、辱罵甚至毆打客人的事件進行立案調查，對情節(jié)嚴重的導游將處以吊銷導游證等處罰措施，同時，北京市旅游局提醒各地來京的游客，不要貪圖便宜輕易相信了路邊小廣告，如果想?yún)⒓右蝗沼慰梢該艽虮本┞糜渭⒅行牡淖稍冸娫?10-83531111，另外，游客如果在旅游過程中遇到任何問題都可撥打北京市旅游局服務熱線12301進行投訴。好，來看今天的記者調查。發(fā)票，和我們每個人的生活息息相關，是我們平時在購買商品、接受服務的時候，收費方提供的收款證明，對于消費者維護自身的合法權益有力保障，但是如果對方提供的發(fā)票是假發(fā)票的話，那可就要另當別論了。而假發(fā)票不僅會對消費者維護合法權益帶來隱患，還可能嚴重擾亂稅收管理秩序和財經秩序，誘發(fā)偷稅、騙稅等各類違法行為，甚至可能為財會造價、貪污賄賂等其他經濟犯罪提供便利條件。正是因為假發(fā)票可能帶來的多種危害，近年來，公安、稅務等部門加大了對發(fā)票違法犯罪行為的打擊力度，日前，河南省焦作市公安部門就破獲了一起今年以來全國最大的一起假發(fā)票制售案件。

前不久，焦作市公安局中站分局接到舉報，轄區(qū)內有一家餐飲娛樂場所大量購買使用假發(fā)票，存在嚴重的偷稅漏稅違法行為。

焦作市公安局中站分局  紀檢書記  王志春

拿到發(fā)票以后，通過初步鑒別認為是假的，認定這些發(fā)票是假的以后，感覺到案情非常重大。

為了嚴厲打擊假發(fā)票違法犯罪活動，整頓和維護稅收秩序，焦作市公安局的偵查員開始把餐飲娛樂業(yè)作為重點對象，展開排查。經過一個多月的排查，偵查員鎖定了購買使用假發(fā)票的餐飲娛樂場所。

 

焦作市公安局中站分局  紀檢書記  王志春

十幾家酒店都在使用這個假發(fā)票，所以說這不是一個單獨個體問題?？赡苁怯腥?，有組織、有計劃、成規(guī)模的往我們市銷售和使用這些假發(fā)票。

十多家餐飲娛樂場所大量使用假發(fā)票，不僅嚴重擾亂稅收管理秩序，還容易導致貪污受賄、洗錢騙稅等違法犯罪活動的發(fā)生。那么，這些假發(fā)票是通過什么渠道流入焦作市呢？

偵查員對可能存在假發(fā)票交易的車站、廣場等人流量比較大的場所進行了明查暗訪，但是并沒有發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票交易的蛛絲馬跡。因此偵查員判定，票販子兜售假發(fā)票可能采取了更隱蔽的交易方式。于是，焦作市公安局的偵查員把調查的重點轉向購買發(fā)票的餐飲娛樂場所，尋求突破口。經過偵查，當?shù)匾患見蕵穲鏊呢撠熑斯硨⒋罅抠徺I假發(fā)票。偵查員立即對郭某進行嚴密監(jiān)控。（跟蹤空鏡）

焦作市公安局中站分局  經偵大隊大隊長  陳中平

這個人下來了到物流公司取票去了。

記者：他這是取票去？

嗯。

抓他。（抓捕現(xiàn)場）

某娛樂場所負責人 郭某

偵查員：剛剛那東西呢？

某娛樂場所負責人 郭某：后面。

偵查員：放后面了。

偵查員在郭某的車上發(fā)現(xiàn)了一個可疑的紙箱。據(jù)郭某交代，這個紙箱是通過物流公司從鄭州托運過來的。

某娛樂場所負責人 郭某

偵查員：發(fā)票？

郭某：嗯。

偵查員：多少（本）？

郭某：一百多本。

偵查員：多少錢？多拿出來點。

郭某：三千五。

偵查員發(fā)現(xiàn)，紙箱里裝了100本焦作市餐飲娛樂業(yè)發(fā)票，每張面額都是100元，票據(jù)總金額高達50萬元。據(jù)郭某交代，這100本發(fā)票是從鄭州一個自稱為丁偉的票販子手中買來的，每本35元。但是他并沒有見過丁偉本人。

某娛樂場所負責人 郭某

記者：你是怎么跟姓丁的聯(lián)系上的？

在大街上，我的車在大街上停著，在玻璃上夾著名片，我把它裝起來。就是專辦這證那證亂七八糟的，上面登著做假發(fā)票亂七八糟的，我把他裝起來。很長時間了，我飯店的（發(fā)）票也不夠用，就把它拿出來，想打個電話試試，我打了個電話，第一次打了電話他說叫我給他交個定金，我就給他交了定金，后來他給我發(fā)過來的。

這張名片就是當時郭某拿到的名片。郭某拿到名片后，考慮到自己經營的娛樂場所正缺發(fā)票，于是開始按照名片上的電話聯(lián)系丁偉。談好交易的價錢后，自稱為丁偉的票販子讓郭某三天后到一家物流公司提貨。這就是郭某的提貨單。偵查員發(fā)現(xiàn)，發(fā)貨人并不是丁偉，而是一個叫丁伯智的人。那么，丁偉和丁伯智之間又是什么關系呢？提貨單上發(fā)貨人丁伯智的手機號碼引起了偵查員的注意。這個號碼和偵查員事先掌握的丁偉名片上的手機號碼一摸一樣。

焦作市公安局中站分局  經偵大隊大隊長  陳中平

因此判斷，這個丁偉就是丁伯智，丁伯智也就是丁偉。

 原來，丁偉實際上是丁伯智的化名?？紤]到丁伯智交易假發(fā)票的渠道是物流公司，焦作市公安局安排多路偵查員在全市范圍內對物流公司展開排查。經過排查發(fā)現(xiàn)，在不到一個月的時間里，丁伯志以配件的名義向十幾家餐飲娛樂場所兜售假發(fā)票。

根據(jù)掌握的線索，丁伯智長期在鄭州從事販賣假發(fā)票違法活動，但從不和購買假發(fā)票的人直接交易，而是通過物流公司發(fā)貨，發(fā)貨的時間和地點也很難確定。因此偵查員要想在鄭州市抓住丁伯智，難度非常大。

焦作市公安局中站分局  教導員  張文民

這個人是非常狡猾的一個人，在我們這個偵查過程中，發(fā)現(xiàn)他每個住的地方基本上都是兩三個月?lián)Q一個地方，他本身是安徽人，他在鄭州住的時候，大部分都是租的單間，或者一些都是民巷，都一些城鄉(xiāng)結合部。

偵查員在對鄭州各大物流公司排查時發(fā)現(xiàn)，除了丁伯智，還有十幾個票販子也在通過物流公司兜售假發(fā)票，并且相互聯(lián)系緊密，有明顯的團伙作案特點。

焦作市公安局中站分局  教導員  張文民

我們通過摸排，發(fā)現(xiàn)他們之間互相聯(lián)系、老鄉(xiāng)聯(lián)系非常頻繁，他們在這個地方，一般都是老鄉(xiāng)在一塊聚居，聚居的話就是他們之間就互相都是指點這個出售發(fā)票的路子，不僅是一個人賣，那么其他人也在賣。

調查至此偵查員發(fā)現(xiàn)，丁伯智的背后隱藏著一個販賣假發(fā)票的犯罪團伙。這個犯罪團伙兜售假發(fā)票數(shù)額巨大，作案手段也十分隱蔽。為了盡快將這一犯罪團伙一網(wǎng)打盡，偵查員決定從和丁伯智聯(lián)系最密切的李某入手。控制李某，順藤摸瓜，就有可能將包括丁伯智在內的犯罪嫌疑人全部抓獲。

根據(jù)線索，偵查員發(fā)現(xiàn)李某就住在鄭州市一偏僻小巷的出租屋內。

焦作市公安局中站分局  紀檢書記  王志春

民警：這是什么？

犯罪嫌疑人 李某：章。

民警：章，用來做什么的，這都是？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

民警：啊？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

 偵查員從現(xiàn)場查獲了李某即將出售的各種假發(fā)票600多本，假印章43枚。

 據(jù)李某交代，丁伯智也租住在附近的小巷里。根據(jù)這一線索偵查員很快將丁伯智也抓獲歸案。

犯罪嫌疑人 丁伯智

民警：現(xiàn)在知道為什么把你逮捕了？

犯罪嫌疑人 丁伯智：知道，販賣發(fā)票，假發(fā)票。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他先是派人到焦作、信陽等地散發(fā)名片，再通過電話聯(lián)系下訂單，最后通過物流公司兜售假發(fā)票。

犯罪嫌疑人丁伯智

記者：你給物流公司的時候說是什么？

丁伯智：我上面，反正我以前也搞過配件的，因為我搞過辦公用品，我也搞過手機配件，我上面就寫的配件。

記者：（物流公司）有沒有打開來檢查？

丁伯智：沒有。

記者：沒有？

丁伯智：沒有打開檢查。

明明賣的是假發(fā)票，卻要寫上“配件”，為的就是掩人耳目，逃避執(zhí)法部門的打擊。

經過了幾個月的縝密偵查，包括丁伯智等犯罪嫌疑人在內的一個組織嚴密，人員眾多的販賣假發(fā)票的犯罪團伙最終被焦作警方搗毀，然而對于辦案人員來說，這個案件并沒有完全真相大白，這些假發(fā)票是從哪里來的，又是什么人印制的呢，這一系列難題擺在了辦案人員面前。辦案民警們只能繼續(xù)偵查，力求找到案件偵破的突破口。

辦案民警在對丁伯智等犯罪嫌疑人的審訊過程中發(fā)現(xiàn)，在這個販賣假發(fā)票團伙的背后還有“大魚”。

焦作市公安局中站分局  經偵大隊大隊長  陳中平

發(fā)現(xiàn)丁伯智與一個姓張的進行過（假）發(fā)票交易。我們判定，通過他們交易的方式，判定姓張的就是印刷和假發(fā)票的犯罪嫌疑人之一。

辦案民警決定從丁伯智身上尋求更大突破，連帶挖出假發(fā)票的造假窩點。

犯罪嫌疑人  丁伯智

記者：你這些假發(fā)票從哪來的？

丁伯智：假發(fā)票，假發(fā)票是從姓張他那弄的。

記者：姓張的？他在哪？

丁伯智：他在鄭州，以前。他以前在鄭州。

記者：鄭州，那他的廠子在哪你知道嗎？

丁伯智：那我是不知道。

據(jù)丁伯智交代，他和十幾個票販子兜售的假發(fā)票都是從一個叫張老板的人印制的，但具體的造假窩點在哪他也不清楚。于是偵查員開始對張老板展開調查，發(fā)現(xiàn)張老板真名叫張鑫華，是丁伯智販賣假發(fā)票的犯罪團伙的上線。偵查員立即對這名姓張的老板進行了布控。

焦作市公安局中站分局  經偵大隊大隊長  陳中平

對這個姓張的跟蹤到鄭州市新鄭市鴻溝寨村，到了村以后根據(jù)對老百姓的調查，發(fā)現(xiàn)這一輛車經常到一個叫劉英的家出入，也經常是拉一些紙張去，拉一些紙張走，后來我們走到劉英家附近進行搜查期間，發(fā)現(xiàn)里面有機器響聲。于是判定這個叫劉英的家中就是他的造假窩點。

原來，張鑫華印制假發(fā)票的造假窩點就隱匿在新鄭市鴻溝寨村的一家民居里。焦作市公安局迅速和鄭州市公安部門聯(lián)合行動，端掉這一造假窩點。

民警

這是哪的票？

這是焦作的 。焦作的票。

辦案民警進入造假窩點時，所有的造假人員都已逃離，現(xiàn)場留下了兩臺印刷機和大量印制好的假發(fā)票。包括餐飲娛樂發(fā)票、增值稅發(fā)票、航班電子客票等30多類假發(fā)票，涉及河南、湖北、陜西等地，共計1200多萬份，票據(jù)金額高達4000多億。辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些假發(fā)票和焦作市區(qū)內出現(xiàn)的假發(fā)票一樣，仿真度很高，使用的是目前比較先進的發(fā)票印刷設備。

民警

比如說這臺膠印機，體積很小，便于拆卸，和適合家庭作坊式作業(yè)，它開機的話，每小時印制假發(fā)票能達到9000余份，發(fā)票上的幾乎所有元素符號，它基本都能完成印刷。

截至目前，除張鑫華等四名犯罪嫌疑人仍在逃外，焦作警方已經抓獲包括丁伯智在內的犯罪嫌疑人27人，搗毀了這個制售假發(fā)票的犯罪團伙。現(xiàn)在焦作警方已在全國通緝張鑫華等犯罪嫌疑人。

焦作市副市長  丁保東

這個案件涉及到假發(fā)票、假憑證案件，這個份數(shù)達1200萬多張，可以直接涉及到金額達到4000多個億，如果要是在這4000多億的面額發(fā)票，在社會上（使用）如果造成后果，可以（使）國家就直接損失280個億人民幣。因此通過打擊假發(fā)票專項行動，有效的維持了全國的經濟秩序和金融市場秩序，這對我們現(xiàn)在的社會經濟發(fā)展起到很好的保駕護航作用。

據(jù)統(tǒng)計，2010年上半年，全國共查處制售假發(fā)票和非法帶開發(fā)票案件1萬3千多起，查獲各類非法發(fā)票兩億多份，搗毀發(fā)票犯罪窩點1700多個，打掉作案團伙600多個，對打擊和遏制發(fā)票違法犯罪活動，整頓維護稅收秩序起到了促進作用。然而，在這些案件的調查和偵辦過程中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)票違法犯罪方式越來越隱蔽，跨區(qū)作案的趨勢也越來越明顯，針對這些新的變化和新的特點，相關部門還在積極探索建立各部門齊抓共管的長效機制，從而更有效地打擊發(fā)票違法犯罪行為，降低發(fā)票違法行為可能帶來的各種危害。