廣州海關(guān)查獲案值3億元鮮活海產(chǎn)品走私案

廣州海關(guān)2月6日透露，該關(guān)偵破一起采用制作虛假合同、發(fā)票，低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口鮮活海產(chǎn)品案，案值近3億元人民幣，涉嫌偷逃國(guó)家稅款5000萬元。據(jù)了解，該案是全國(guó)海關(guān)在空港進(jìn)出口渠道查獲的首宗行業(yè)性鮮活海產(chǎn)品走私大案。

報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)露蛛絲馬跡

2011年6月，廣州海關(guān)下屬白云機(jī)場(chǎng)緝私分局在調(diào)取口岸電子數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，廣東某水產(chǎn)進(jìn)出口有限公司長(zhǎng)期在廣州白云機(jī)場(chǎng)口岸進(jìn)口龍蝦、尿蝦、鮑魚、蟹等鮮活海產(chǎn)品多種，且報(bào)關(guān)價(jià)格常年一致，與市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律極不相符，職業(yè)的敏感立即讓辦案人員感到這些進(jìn)口鮮活海產(chǎn)品的價(jià)格有蹊蹺。

隨后，辦案人員調(diào)取該公司近年相關(guān)數(shù)據(jù)，并通過走訪市場(chǎng)、上網(wǎng)查詢相關(guān)商品價(jià)格信息，獲取了大量的第一手資料，經(jīng)過資料分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這家公司存在低報(bào)價(jià)格走私鮮活海產(chǎn)品的嫌疑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年來該公司從白云機(jī)場(chǎng)口岸進(jìn)口鮮活海產(chǎn)品達(dá)10188票，涉及產(chǎn)自東南亞、非洲的尿蝦、龍蝦、螃蟹等鮮活海產(chǎn)品約15000噸。如果低報(bào)價(jià)格行為得到證實(shí)，那么，這將是一宗案值數(shù)億元的走私大案……

突擊行動(dòng)首戰(zhàn)告捷

2011年8月2日下午，海關(guān)緝私警察突然出現(xiàn)在該公司辦公場(chǎng)所。當(dāng)時(shí)該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理朱某正帶領(lǐng)手下數(shù)名業(yè)務(wù)員緊張地制作當(dāng)天需要用來報(bào)關(guān)的虛假單證。當(dāng)緝私警察從天而降時(shí)，朱某試圖銷毀用于存儲(chǔ)虛假電子單證的移動(dòng)硬盤，卻被眼疾手快的緝私警察直接按倒。在該公司辦公場(chǎng)所，緝私警察還查獲大量虛假單證及一批虛假公司印章。當(dāng)時(shí)，除該公司法人羅某外，股東、實(shí)際管理者馮某、文員張某及部分涉案貨主均順利歸案。

隨后，緝私警察立即對(duì)嫌疑人開展突擊審訊。面對(duì)鐵證，嫌疑人馮某、朱某、張某等對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。證據(jù)顯示，該公司為牟取非法利潤(rùn)，接受國(guó)內(nèi)客戶委托，以包稅方式(包攬所有通關(guān)費(fèi)用)進(jìn)口貨主從緬甸、泰國(guó)等境外公司訂購的龍蝦、尿蝦、鮑魚、黃鱔等鮮活貨物，通過采取低報(bào)價(jià)格的手法，在制造好虛假的合同、發(fā)票等資料后，從廣州白云機(jī)場(chǎng)口岸低價(jià)報(bào)關(guān)進(jìn)口。

鍥而不舍充實(shí)證據(jù)

為拿到更多的真實(shí)發(fā)票和合同資料，辦案人員開始動(dòng)員該水產(chǎn)公司的60余家國(guó)內(nèi)貨主提供資料。但這種努力很快受挫。

當(dāng)緝私警察拿著該水產(chǎn)公司提供的客戶電話聯(lián)系時(shí)，大多數(shù)貨主一聽是海關(guān)緝私警察，就直接掛斷電話，然后再不接聽。辦案人員遂趕到與該水產(chǎn)公司合作最多的幾家貨主地點(diǎn)，但大多已人去樓空，有的只留有幾個(gè)負(fù)責(zé)看檔口的“馬仔”。

但緝私警并未放棄，想盡辦法與貨主們聯(lián)系，有的直接在水產(chǎn)市場(chǎng)蹲點(diǎn)守候，有的不時(shí)去貨主檔口留言動(dòng)員貨主出面，有的干脆不停地打電話，一直打到貨主愿意接聽并同意前來緝私部門配合為止。功夫不負(fù)有心人，貨主陸陸續(xù)續(xù)地主動(dòng)到海關(guān)緝私部門配合調(diào)查工作，并整理提供了真實(shí)發(fā)票等價(jià)格資料，其中有數(shù)家是與該水產(chǎn)公司合作業(yè)務(wù)量排名前十的貨主。

案件雖然取得突破，但是公司法人羅某卻一直在逃，羅某如果不能到案，就會(huì)影響到走私過程的認(rèn)定。為此，緝私警察加大對(duì)羅某的抓捕力度。2011年11月30日，逃亡了近四個(gè)月的犯罪嫌疑人羅某終于忍受不了逃亡生活的巨大壓力，向海關(guān)緝私部門投案。至此，該案涉案嫌疑人全部到案。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。