上海市工商局金山分局揭開“財富的秘密”傳銷騙局

驛賓樓，上海市金山區(qū)新城路上這座建于20世紀(jì)80年代的商務(wù)樓如今已經(jīng)落寞蕭條。兩個月前，驛賓樓的1005室是“家和家園”和“財富的秘密”網(wǎng)站運行和服務(wù)的主要場所，傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)、組織者楊偉仁、陳天鳴等人在這里為數(shù)以萬計的會員構(gòu)建“追夢”空間，鼓吹會員實現(xiàn)“一夜暴富”的夢想。上海市工商局的一次執(zhí)法行動，徹底揭開了這一騙取財富的“秘密”。

斬斷網(wǎng)絡(luò)背后的黑手

今年9月，上海市工商局金山分局查處的“家和家園”、“財富的秘密”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，是迄今為止該局查處的規(guī)模最大、運作最為復(fù)雜的傳銷組織，也是近年來上海市發(fā)現(xiàn)的比較典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。“這個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織有會員2.48萬人，遍及10多個省市，涉案金額6000萬元。”上海市工商局金山分局局長金關(guān)明介紹說。

據(jù)上海市工商局金山分局調(diào)查，家和家園網(wǎng)站(域名為www.hh-seed.org，hh-seed系harmonyhomeseed的縮寫，寓意“播撒和諧的種子”)，由傳銷團伙的組織者陳天鳴等人創(chuàng)辦和管理。自2010年2月以來，陳天鳴等人鼓吹所謂的“和諧、互助、友愛、慈善”價值理念，謊稱救助他人、助人創(chuàng)業(yè)、做慈善事業(yè)，推行“家和愛心互助計劃”，采用贈送紅包、收獲紅包等方式要求被發(fā)展人員交納費用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。截至案發(fā)，該網(wǎng)站已發(fā)展會員2.48萬人。

今年4月，該團伙組織者陳天鳴等人新設(shè)了“財富的秘密”網(wǎng)站(域名為www.ws21.net)，采用類似手段從事傳銷活動。

據(jù)金山工商分局檢查支隊隊長倪國鋒介紹，今年3月24日接到有關(guān)線索后，金山工商分局立即成立專案組，輾轉(zhuǎn)浦東、松江、金山三地，走訪了銀行、房管局等部門，進行了大量的前期調(diào)查取證工作。

在前期調(diào)查取得重大突破后，為斬斷網(wǎng)絡(luò)背后的黑手，今年7月20日清晨5點30分，金山工商分局近30名執(zhí)法人員和公安人員兵分五路直撲“家和家園”和“財富的秘密”涉案地點——驛賓樓、金海岸花園、石化十二村和石化十五村。在金海岸花園，還在睡夢中的組織者陳天鳴被抓獲。隨后，該傳銷團伙骨干成員楊偉仁、吳曉文、楊小燕等人陸續(xù)被抓獲。執(zhí)法人員在驛賓樓查獲了傳銷團伙的網(wǎng)站服務(wù)器、財務(wù)賬冊、銀行卡、大量網(wǎng)站登錄名和密碼。

揭開“財富的秘密”的秘密

據(jù)倪國鋒介紹，2010年年底，楊偉仁同陳天鳴、羅大詳、李宏明、胡鴻等人簽訂協(xié)議籌建“財富的秘密”網(wǎng)站，成為該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的“股東”，并約定“股東”之間的收益。“財富的秘密”網(wǎng)站通過復(fù)雜的系統(tǒng)管理賬號對被發(fā)展的會員進行操控。據(jù)了解，該網(wǎng)站運作具體模式為：一般會員在向介紹人(上級)繳納6000元或者3萬元現(xiàn)金后，可在介紹人的網(wǎng)絡(luò)賬號下進行注冊，取得用戶名和密碼，設(shè)立投資賬戶和贈送賬戶，其贈送賬戶會獲得介紹人劃轉(zhuǎn)的電子貨幣。收到會員的入會費后，介紹人會將其上交“股東”，并換取等額電子貨幣繼續(xù)發(fā)展下線。入會后，會員收益來源就是發(fā)展下線，從下線上交的入門費中獲取活動獎金。同時，網(wǎng)站通過虛擬1至20層的會員，將新發(fā)展會員入會費的絕大部分轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)收益，供各位“股東”分紅。所謂的“投資”也只是引人入局的誘餌，而一心想賺大錢的會員始終深陷云山霧罩的迷局，根本不可能實現(xiàn)一夜暴富的夢想。

目前，因涉嫌犯罪，該組織負責(zé)人陳天鳴已被移送公安部門;對于楊偉仁、吳曉文等骨干分子，金山工商分局已作出沒收全部違法所得和罰款的行政處罰決定。

據(jù)了解，今年以來，上海市工商局加大案件查處力度，相繼查處偵破了上海炫速網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司通過收取入門費和團隊計酬模式，銷售“捷易通”充值軟件傳銷案等數(shù)起傳銷違法犯罪大要案件，有力地遏制了傳銷違法犯罪活動蔓延的趨勢。今年前三個季度，上海市工商局共立案查辦傳銷案件9件，其中移送公安部門兩件，罰沒金額4000余萬元。

多措并舉構(gòu)建打防長效機制

在加大打擊違法傳銷活動力度的同時，上海市工商局還大力開展禁止傳銷宣傳教育活動，會同上海市教育委員會在上海海洋大學(xué)、杉達學(xué)院等12所高校，繼續(xù)開展“防止傳銷進校園”圖片宣傳巡展活動，加強對高校學(xué)生等特殊人群的宣傳教育工作。宣傳展板分為“法規(guī)篇”、“防范篇”、“案例篇”、“漫畫篇”4個系列，向?qū)W生們介紹了直銷和傳銷的區(qū)別、傳銷的表現(xiàn)形式、運作過程，在宣傳現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料，接受學(xué)生咨詢。利用12315宣傳車，在商業(yè)中心、廣場、火車站等人流聚集的地方，通過走進廣場，走進社區(qū)，深入群眾的方式，滾動播放禁傳宣傳影片，發(fā)放禁傳宣傳單、《直銷管理條例》《禁止傳銷條例》法規(guī)口袋本和《禁止傳銷與規(guī)范直銷知識問答》等，揭示了傳銷的特征和危害性，向群眾普及法律知識，取得了良好的社會效果。

為建立打擊和防范傳銷犯罪長效機制，上海市工商局從多個方面進行探索創(chuàng)新，專門制定了《對傳銷和違法直銷行為舉報投訴線索處理流程的規(guī)定》，要求各辦案機構(gòu)按照規(guī)定的處理流程、處理時限和處理方式，對舉報線索實行規(guī)范化調(diào)查處理，保證案件線索的調(diào)查質(zhì)量。

針對傳銷案件“發(fā)案難”的特點，上海市工商局非常注重對傳銷案件線索的前期排摸調(diào)查，待傳銷組織者、違法事實基本確定后再由分局跟進調(diào)查，從而大大提高了查辦傳銷案件的精確度，也有效調(diào)動了各辦案機構(gòu)查辦傳銷案件的積極性。

此外，為規(guī)范傳銷案件的查辦工作，上海市工商局下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范本市工商行政管理機關(guān)查辦傳銷和違規(guī)直銷案件的若干規(guī)定》，從案件線索、案件管轄、案件報告與報備、案件維穩(wěn)等方面作出了明確的具體規(guī)定和要求，確保查辦傳銷案件的案件質(zhì)量。