國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見

國市監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)〔2018〕7號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)市工商行政管理局、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門：

為貫徹落實(shí)近期黨中央國務(wù)院重要會(huì)議、全國“兩會(huì)”和中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示精神，根據(jù)全國工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議關(guān)于打擊傳銷工作部署，現(xiàn)就進(jìn)一步做好有關(guān)工作提出如下意見：

一、提高思想認(rèn)識(shí)，高度重視打擊傳銷工作

近期，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告提出要加強(qiáng)整治傳銷這一突出問題，以維護(hù)國家安全和公共安全，同時(shí)兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全國工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議也對(duì)今后打擊傳銷工作作出了具體工作部署。各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要充分認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前打擊傳銷工作形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)蔓延態(tài)勢(shì)迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷活動(dòng)雖總體可控，但在一些重點(diǎn)地區(qū)仍較為突出。要提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策，按照全國工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議對(duì)打擊傳銷工作的部署，全國公安、工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治部署會(huì)議提出的具體要求，迅速組織開展網(wǎng)絡(luò)傳銷集中整治和重點(diǎn)地區(qū)整治，牢固樹立不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線思維，全力推動(dòng)打擊傳銷工作再上新臺(tái)階。

二、全面落實(shí)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”

“線上監(jiān)測(cè)、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”，是對(duì)近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測(cè)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動(dòng)指引。各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要加強(qiáng)研究，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)，在打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作中全面落實(shí)“四步工作法”要求，并在實(shí)踐中進(jìn)一步豐富完善。

線上監(jiān)測(cè)，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測(cè)模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判；各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要不斷完善傳銷監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測(cè)等職能，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)能力。

線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測(cè)成果的查證和運(yùn)用。各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門接到上級(jí)單位轉(zhuǎn)辦、外地移送的案源線索后，要建立臺(tái)賬，迅速開展線下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對(duì)；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對(duì)公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開信息、工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對(duì)實(shí)證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)登記情況；五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)查證等。

多措處置，是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。一是對(duì)有苗頭尚未實(shí)施傳銷行為或違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較輕的，要靈活運(yùn)用提醒、約談、告誡、行政查處、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示等多種干預(yù)措施，配合運(yùn)用企業(yè)登記注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)、廣告監(jiān)管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，避免坐大成勢(shì)；二是對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較大，但未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的，要加強(qiáng)行政查處；三是對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或涉嫌刑事犯罪的，要及時(shí)果斷移送公安機(jī)關(guān)，協(xié)同打擊。

穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對(duì)公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。要加強(qiáng)輿情信息收集，密切關(guān)注涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)，突出屬地維穩(wěn)責(zé)任，在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同相關(guān)部門開展善后工作，嚴(yán)防出現(xiàn)大規(guī)模群體性事件。

三、廣泛開展無傳銷創(chuàng)建工作

開展創(chuàng)建“無傳銷社區(qū)（村）”活動(dòng)已有十余年，實(shí)踐證明，這是打擊整治聚集式傳銷行之有效的方法?；鶎由鐓^(qū)、村鎮(zhèn)是打擊聚集式傳銷的第一線，是無傳銷創(chuàng)建的基本單元，各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要持續(xù)開展“無傳銷社區(qū)（村）”創(chuàng)建活動(dòng)，繼續(xù)調(diào)動(dòng)基層組織的積極性，群防群控，齊抓共管，全力擠壓傳銷活動(dòng)生存空間。

在做好“無傳銷社區(qū)（村）”創(chuàng)建的同時(shí)，今年各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要大張旗鼓開展“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”創(chuàng)建工作，作為探索應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫蔓延的一項(xiàng)重要舉措。通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播的重要載體——互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施積極引導(dǎo)和監(jiān)管，壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)責(zé)任，減少網(wǎng)絡(luò)傳銷信息源，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播擴(kuò)散渠道，深度凈化網(wǎng)絡(luò)空間，營(yíng)造風(fēng)清氣正網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”創(chuàng)建工作以深圳網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地與騰訊微信平臺(tái)監(jiān)測(cè)合作為起點(diǎn)?？偩指?jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局及各網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位、監(jiān)測(cè)治理基地負(fù)責(zé)全國性有重大影響力的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，各省級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，按照平臺(tái)功能甄別分類，加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)化平臺(tái)對(duì)信息內(nèi)容的自我審查職責(zé)，引導(dǎo)其開展行業(yè)自律，自覺履行社會(huì)責(zé)任，通過關(guān)鍵詞過濾、敏感詞屏蔽等手段，凈化網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境，努力構(gòu)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)。對(duì)出現(xiàn)的問題要及時(shí)約談?wù)?，?jīng)提醒拒不整改或整改不力的，要會(huì)同有關(guān)部門依法嚴(yán)肅處理。同時(shí)，要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方的合作，引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為，全面鋪開網(wǎng)絡(luò)反傳銷宣傳工作，助力執(zhí)法機(jī)關(guān)網(wǎng)上網(wǎng)下打擊傳銷工作。

各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要加強(qiáng)橫向之間及與平臺(tái)企業(yè)的信息交流與互動(dòng)，分享“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)心得，交流涉?zhèn)鞔騻餍畔ⅲ龠M(jìn)形成政企聯(lián)合“以網(wǎng)管網(wǎng)”的群防群控態(tài)勢(shì)，及時(shí)消滅和阻斷網(wǎng)絡(luò)傳銷信息傳播的途徑和載體，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延的空間。

四、確定一批傳銷重點(diǎn)整治城市

經(jīng)過多年打擊整治，異地聚集式傳銷在全國范圍內(nèi)已經(jīng)得到明顯遏制，但在一些地區(qū)仍然頑固存在。根據(jù)2017年傳銷舉報(bào)投訴情況，現(xiàn)將廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長(zhǎng)沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林市列為2018年傳銷重點(diǎn)整治城市。2017年已經(jīng)取得較大成效的廊坊、合肥等城市要鞏固已有成果，嚴(yán)防傳銷反彈。其他城市工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要主動(dòng)向黨委政府匯報(bào)，盡快提升完善打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作格局，會(huì)同公安等部門采取果斷措施，加大打擊力度，扭轉(zhuǎn)不利現(xiàn)狀，務(wù)求取得突破。重點(diǎn)城市名單每年更新一次，總局競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局適時(shí)對(duì)重點(diǎn)城市開展督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收，并根據(jù)情況對(duì)名單進(jìn)行調(diào)整。對(duì)整治工作長(zhǎng)期不見起效的城市可直接約談黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)令限期整改，并在一定范圍內(nèi)予以嚴(yán)肅通報(bào)批評(píng)。各省級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門也可根據(jù)實(shí)際情況，確定本地區(qū)傳銷重點(diǎn)整治市（地、州）、縣（區(qū)），開展督導(dǎo)整治。

五、完善部門間信息共享、協(xié)作查處工作機(jī)制

各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門要以提升共建共治共享的社會(huì)綜合治理水平為目標(biāo)，以今年全國公安工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作為契機(jī)，加強(qiáng)與公安以及銀監(jiān)、金融、通信管理、網(wǎng)信管理、教育等部門的交流溝通，建立完善部門間信息互通會(huì)商制度，明確具體聯(lián)系人，實(shí)行專人專責(zé)，定期不定期召集會(huì)議，開展分析研判，部署查處行動(dòng)。對(duì)傳銷與集資詐騙等其它違法犯罪相交織的行為，一旦發(fā)現(xiàn)線索苗頭，及時(shí)召集相關(guān)部門會(huì)議，研究定性，協(xié)調(diào)處置，加強(qiáng)聯(lián)控嚴(yán)打。要加強(qiáng)對(duì)可能發(fā)生的群體性事件的分析研判和后續(xù)處置，努力消除部門壁壘，不斷完善地方黨委政府主導(dǎo)下的傳銷屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打工作機(jī)制，落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打傳銷的屬地責(zé)任。

國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

2018年4月3日