斬?cái)嘤肁pp搞網(wǎng)絡(luò)傳銷的黑手

短短一個(gè)月發(fā)展人員465人，形成一至八類經(jīng)紀(jì)人的組織層級，獲取購酒款318.6萬元……在App上用所謂創(chuàng)世紀(jì)新零售法銷售保健酒的貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司（以下簡稱貴州龍耀公司）“栽”了。9月6日，記者從貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局了解到，該局已立案查處貴州龍耀公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，對其罰沒418萬余元。

7月10日，觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員接到舉報(bào)，對貴州龍耀公司經(jīng)營場所現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該公司正在召開新零售招商會議。經(jīng)初步調(diào)查，該局認(rèn)為當(dāng)事人的行為涉嫌傳銷，對其立案。

實(shí)際控制人不是法定代表人

“現(xiàn)場檢查疑點(diǎn)重重，公司實(shí)際控制人不是法定代表人。為了逃避檢查，該公司辦公室還設(shè)有暗道。”一名執(zhí)法人員告訴記者。

在現(xiàn)場檢查時(shí)，執(zhí)法人員對貴州龍耀公司法定代表人進(jìn)行詢問，結(jié)果一問三不知。執(zhí)法人員當(dāng)即詢問該公司相關(guān)人員，當(dāng)場鎖定了該公司的實(shí)際控制人林某。通過詢問林某得知，2019年6月，貴州龍耀公司采用創(chuàng)世紀(jì)新零售法銷售一款知名品牌保健酒，參與者在交納每單1800元后，獲得1瓶零售價(jià)為1000元的保健酒和2瓶4折的同款保健酒，其中兩瓶在公司自有App平臺上寄售。寄售對象為新的購酒人，寄售成功后，寄賣者可獲得1950元的收益。

通過對現(xiàn)場查獲的貴州龍耀公司新零售方案規(guī)則等宣傳資料及該公司往來賬戶記錄分析，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該公司制定并且實(shí)施的市場推廣方案，明確了有效推薦若干人以其數(shù)量的不同分獲不同的積分獎勵，形成一至八類經(jīng)紀(jì)人的組織層級和上下線關(guān)系。

此外，該公司以直推5人為考核標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)完成銷售業(yè)績的情況，分別獲得主任級經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)理經(jīng)紀(jì)人、總監(jiān)級經(jīng)紀(jì)人、城市運(yùn)營商、省級運(yùn)營商、全國區(qū)域營運(yùn)商代理資格并分獲不同獎勵（領(lǐng)導(dǎo)獎、服務(wù)補(bǔ)貼等）。

至案發(fā)，已有465名購酒人參與此項(xiàng)活動，實(shí)際交款者140人，共有1770單，該公司獲取購酒款318.6萬元。

交易流水通過個(gè)人賬戶完成

“掌握傳銷資金流向是成功查辦傳銷案件的關(guān)鍵。”觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局碧海分局局長陳永國說，“我們對貴州龍耀公司主要成員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司收取購酒人的打款、轉(zhuǎn)賬資金都是通過個(gè)人賬戶實(shí)現(xiàn)的。”從2019年6月采用新的零售法至案發(fā)，該公司共收取購酒人所交款項(xiàng)318.6萬元。

觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局在銀行提取交易明細(xì)，證明了當(dāng)事人在2019年6月10日至7月10日通過個(gè)人賬戶收取參與新零售法的購酒人所交的購酒款的事實(shí)，并確認(rèn)參與當(dāng)事人新零售法的購酒人共465人，每單1800元、最高為5單9000元，收款318.6萬元的事實(shí)。

“除了舉報(bào)人舉報(bào)，我們與公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，用大數(shù)據(jù)對貴州龍耀公司關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)該公司還涉嫌在其他城市開展傳銷活動。”貴陽市市場監(jiān)管局競爭直銷處處長季方說，“對該企業(yè)涉案綜合信息進(jìn)行分析，為案件的順利查辦奠定了基礎(chǔ)。”

貴陽市市場監(jiān)管局副局長蔣春光向記者介紹，加強(qiáng)行政刑事銜接機(jī)制，對傳銷“打早打小”是貴陽開展打擊傳銷工作的普遍做法。為有效打擊傳銷行為，在2018年6月舉行的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專題聯(lián)席會議上，貴陽市觀山湖區(qū)政法委明確以會議紀(jì)要的形式建立打擊傳銷“先行政處罰”工作機(jī)制，即可依法先行實(shí)施行政處罰，再移送涉嫌犯罪線索給公安機(jī)關(guān)，對傳銷“打早打小”，及時(shí)對涉案主體違法定性并予以公示。自2018年以來，觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局已按照此機(jī)制查辦16件傳銷案件。

觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)定，貴州龍耀公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定，該局對當(dāng)事人作出行政處罰。對于當(dāng)事人在經(jīng)營活動中涉嫌犯罪線索，該局已移交公安機(jī)關(guān)處理。

“目前，我們正在對該公司銷售的保健酒生產(chǎn)廠家是否為傳銷提供便利條件開展調(diào)查，將加強(qiáng)對酒類市場的規(guī)范與指導(dǎo)，斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)傳銷黑手。”談到下一步打擊傳銷工作，陳永國擲地有聲地說。（中國市場監(jiān)管報(bào)  記者倪 泰）